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¬ŅEn que consiste el lavado de activos y financiamiento al terrorismo?

El lavado de activos tiene como objetivo hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales. Y por otro lado circulen sin problema en el sistema financiero de manera normal. Es por ello que el financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

En efecto es un delito que se comete cuando se busca dar apariencia de legalidad a recursos originados en actividades il√≠citas.¬†De acuerdo con lo que establece la Circular externa 100-000005, del 17 de junio de 2014,¬†expedida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Se establece como fecha ¬†l√≠mite para que las compa√Ī√≠as supervisadas por esta superintendencia adopten e implementen un sistema de prevenci√≥n, autocontrol y gesti√≥n del riesgo de lavado de activos y financiaci√≥n del terrorismo.

En la actualidad Colombia enfrenta, adem√°s del flagelo del narcotr√°fico, el riesgo de nuevos delitos. En ese sentido la administraci√≥n de riesgos contra un mayor n√ļmero de delitos se torna urgente.

Sin lugar a duda atacarla es a trav√©s de la prevenci√≥n y control del delito, es cada d√≠a m√°s importante, tanto para el sector privado como para el sector p√ļblico. Por consiguiente va en armon√≠a con la evoluci√≥n de la gravedad de los delitos que golpean la sociedad se ha incluido el estudio de la administraci√≥n antisoborno y anticorrupci√≥n.

Aspectos Legales del de la Circular

Lavado De Activos Y Financiamiento Al Terrorismo
Aspectos Legales del de la Circular

Los aspectos legales donde las compa√Ī√≠as deber√≠an implementar, para el control y prevenci√≥n en gesti√≥n de riesgos son lo siguientes:

  • Dise√Īar las pol√≠ticas y procedimientos relacionados a la gesti√≥n del riesgo de Lavado de activos y financiaci√≥n del terrorismo.
  • Asimismo Dise√Īar los procedimientos para la ejecuci√≥n y el monitoreo del cumplimiento de las pol√≠ticas.
  • Adem√°s Identificar las brechas de control y posibles riesgos de lavado de activos y financiaci√≥n del terrorismo.
  • Por otra parte Establecer procedimientos de control que permita mitigar los riesgos de lavado de activos y financiaci√≥n¬†del terrorismo a los que la entidad se pueda exponer.
  • De igual forma Implantar procedimientos de monitoreo transaccional, preventivo y detectivo.
  • Igualmente Establecer actividades de conocimiento de cliente, proveedor, asociado y empleado, as√≠ como mecanismos de¬†identificaci√≥n de ‚Äúpersonas expuestas pol√≠ticamente.
  • Por √ļltimo Implantar actividades y controles de detecci√≥n de operaciones inusuales o sospechosas.

Objetivos a Asumir sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Definir, planificar y ejecutar acciones en el escenario temporal 2018-2021, dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia.

Igualmente se desarrollaran y/o fortalecerían competencias en los participantes. De esta  manera que les permitan comprender, manejar e implementar un sistema de gestión del riesgo del lavado de activos en empresas. Así como dentro del sector real y la verificación del mismo a través de auditorias internas, de manera que se consolide el marco de actuación del empleado de cumplimiento y se mitiguen los riesgos de LAFT.

Finalmente el objetivo com√ļn es proporcionar a los participantes formaci√≥n te√≥rico, pr√°ctica para la identificaci√≥n, an√°lisis y medici√≥n del riesgo LA/FT.

Para ello se debe lograr a su vez y gracias al conocimiento normativo, la correcta implementación del sistema de gestión y administración del riesgo LA/FT, aplicado al sector real, con políticas y herramientas efectivas.

¬†¬ŅA qui√©n va Dirigido?

  • A Empresarios, accionistas y socios, representantes legales y directivos, alta gerencia, revisores fiscales, profesionales oficiales de cumplimiento.
  • De igual forma a todas ¬†las dem√°s personas naturales o jur√≠dicas interesados en conocer las implicaciones administrativas y legales del riesgo de lavado de activos y la financiaci√≥n del terrorismo.
  • La intenci√≥n es proporcionar los conocimientos para el dise√Īo, aprobaci√≥n e implementaci√≥n de un sistema de prevenci√≥n de este delito.

Contenido del Programa

  • Primer M√≥dulo: Introducci√≥n a la gesti√≥n del riesgo y reg√≠menes de prevenci√≥n y control de riesgo (LAFT). Adem√°s se√Īales de alerta, tipolog√≠as y conocimiento de los vinculados con la organizaci√≥n.
  • Segundo M√≥dulo: Segmentaci√≥n y generaci√≥n de operaciones inusuales.
  • Tercer M√≥dulo: Modelo de gesti√≥n y administraci√≥n del riesgo de lavado de activos y financiaci√≥n al terrorismo.
  • Cuarto M√≥dulo: Formaci√≥n de auditores internos de riesgos de sistemas de gesti√≥n del riesgo LAFT.

Inscripciones Ya Por El SENA

Ya las inscripciones para esta destacada formación del SENA se encuentran disponibles a través de todos los centros formativos. Adicionalmente los participantes, podrán acceder al link http://oferta.SENAsofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=gQMaOkExva0, donde encontrarán más especificaciones de este tema de interés nacional en Colombia.